CONTENIDO GENERAL
· Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
· Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita
· Reglamento Interior del SAT
· Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa
· Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita
· Anexo 1 del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal
para la Prevención e Identificación
· Resolución por la que se expide el formato oficial para el
alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
· RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales
de los avisos e informes que deben presentar quienes
realicen actividades vulnerables